Внимание: мошенники используют бренд клубного магазина LI Auto Club Russia
Как работает схема
Задача мошенников выманить у людей предоплату за несуществующие запчасти.
Схемы организованы и почти всегда маскируются под доверительные рекомендации «других клиентов» и официальные магазины, в нашем случае, это подделка телеграмм аккаунта под официальный магазин крупнейшего сообщества LI Auto Club в России и странах СНГ (https://liautorussia.ru/)
Как это работает?
Вы публикуете сообщение в тематическом чате — например, с вопросом о покупке запчасти. Это сообщение перехватывается мошенниками с помощью программ автоматического мониторинга.
Вам пишет человек, представившийся обычным участником сообщества, якобы недавно столкнувшимся с аналогичной ситуацией. Он направляет вас к «проверенному продавцу».
Указанный контакт — фальшивый аккаунт (например, @Iiautorussiashop, где подменены буквы: первая L заменена на заглавную “i” ).
Далее вам предлагают внести предоплату — либо на карту физического лица, либо на реквизиты зарегистрированного по поддельным документам ИП.
Счета открываются в банках (выявлены случаи с ОЗОН Банком, Альфа-Банком, Ростовский филиал), после чего средства быстро выводятся, а ИП блокируется уже банком или ФНС.
Таких аккаунтов с поддельными именами масса, расскажем на примере нашего магазина
Как определить фейковый аккаунт
Telegram предоставляет системную информацию по незнакомому аккаунту, который пишет вам впервые, позволяющую выявить признаки мошенничества:
Дата регистрации аккаунта — недавняя: пара месяцев.
Дата смены имени пользователя — изменена незадолго до переписки.
Дата смены аватарки — изменена в момент запуска мошеннической схемы.
Если все три события произошли недавно — это почти наверняка мошенник. Обычно выглядит так
Признаки мошенничества
Вам очень активно рекомендуют человека / аккаунт
Могут в личные сообщения предупредить, чтобы Вы остерегались мошенников
Используют фотографии запчастей, иногда даже видео
Имя аккаунта визуально похоже на официальное, но содержит подмену символов/букв: прописная и строчные “i / I” и “l / L”
Отсутствует телефон в системном поле «Телефон» в Telegram-профиле.
Отправляется счёт с указанием оплаты на карту физического лица или неизвестный ИП мимо эквайринга банка.
Нет общих чатов с вами — мошенники избегают публичных/общих с вами групп, так администрации проще их отслеживать и блокировать
Предлагается «срочная бронь» или «уникальная цена» вне официальных каналов.
Как работает официальный магазин LI Auto Club Russia
Оплата принимается только через онлайн-эквайринг банка или СБП
Переводы на карты физлиц исключены.
Работа с юридическими лицами осуществляется через электронный документооборот (ЭДО) — это технически недоступно для мошенников.
Проверить статус заказа можно по телефонам: 88001016789 или +79804215610
В оригинальном профиле в поле «Телефон» (не в описании) указаны номер +79804215610 и часы работы.
Проверяйте, есть ли у собеседника общие группы с вами! У мошенников их, как правило, нет — они работают «вне чатов», чтобы не быть замеченными и заблокированными.
Да и мы продаем ТОЛЬКО запчасти для автомобилей Li Auto, мошенники умудряются "продавать" запчасти для других автомобилей.
Если вы подозреваете, что столкнулись с мошенником
Не переводите деньги: на карту или на счет ИП с карты физического лица - 100% мошенники. Проверенные интернет-магазины принимают оплату через эквайринг банка или через Систему Быстрых Платежей
Попросите сделать видео-звонок и показать запасную часть - 99% мошенники этого не сделают
Сделайте скриншоты переписки и аккаунта.
Пожалуйтесь на пользователя в Telegram.
Если всё же стали жертвой мошенников, подайте заявление в полицию.
Это необходимо для пресечения массовой регистрации фиктивных ИП и блокировки мошеннических схем.
Хотим напомнить
Любая «экономия» вне официальных каналов почти всегда оборачивается потерей денег.
Не ленитесь и пишите/звоните самостоятельно.
Доверяйте только официальной информации и не переводите средства неизвестным лицам каким бы заманчивым не было предложение!